Инвесторы убеждены, что проект вовсе не занимался криптовалютным трейдингом для обеспечения выплат истцам, а отдавал их за счет вкладов новых инвесторов. 

Кроме того, истцы считают, что Bitconnect нарушили закон о ценных бумагах США, разместив на рынке незарегистрированные акции. 

Отметим, на пике популярности проекта капитализация Bitconnect составила почти $2,8 млрд, а в декабре, в ходе ралли рынка криптовалют, цена одного токена Bitconnect достигла отметки в $509. Однако после того, как регуляторы вынудили проект прикрыть программы кредитования и собственную биржу, курс обвалился на 97,7%, и сейчас составляет всего $11,3.